STATUT
AGENCJI ROZWOJU MIASTA SPÓŁKI AKCYJNEJ
Tekst jednolity przyjęty przez Radę Nadzorczą po zmianach wprowadzonych uchwałą nr 14/2009 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.12.2009 r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1.Spółka działa pod nazwą AGENCJA ROZWOJU MIASTA Spółka Akcyjna.
2.Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Agencja Rozwoju Miasta S.A.
§ 2
Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.
§ 3
1.Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej oraz poza jej granicami, jeżeli wymaga tego cel, dla którego została powołana.
2.Spółka może tworzyć oddziały.
3. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach. Przystąpienie do innych spółek oraz wystąpienie z nich następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. Spółka może tworzyć spółki zależne dla określonych zadań.
§ 4
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Rozdział II
Cele oraz przedmiot działania spółki
§ 5
1. Celem działania Spółki jest:
1)zapewnienie organom samorządowym Krakowa specjalistycznych usług organizacyjnych, finansowych oraz doradczych związanych z gospodarczym i społecznym rozwojem Gminy Miejskiej Kraków
2) realizacja zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków o charakterze użyteczności publicznej, w tym inwestycji, jak również podejmowanie innych działań ważnych dla rozwoju Gminy,
3) podjęcie realizacji zadania własnego Gminy polegającego na przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji, budowie i zarządzaniu „Halą Widowiskowo – Sportową ( Czyżyny) w Krakowie,
4) podejmowanie aktywnych działań dla pozyskiwania inwestorów, których angażowanie w działalność inwestycyjną na terenie Gminy przyczyniać się będzie do lepszego zaspakajania potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenia nowych miejsc pracy i angażowania funduszy strukturalnych.
2. Celem działania Spółki nie jest podział wypracowanego zysku pomiędzy akcjonariuszy.
3. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrachunkowym przeznaczony będzie na realizację jej celów oznaczonych w §5 ust.1.
§6
Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ( PKD 68.20.Z)
2) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ( PKD 68.31.Z)
3) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
( PKD 70.22.Z)
4) działalność w zakresie architektury ( PKD 71.11.Z)
5) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ( PKD 71.12.Z)
6) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych ( PKD 72.19.Z)
7) reklama ( PKD 73.1)
8) badanie rynku i opinii publicznej ( PKD 73.20. Z)
9) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana ( PKD 74.90. Z)
10) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ( PKD 82.30. Z)
11) działalność związaną ze sportem ( PKD 93.1)
12) działalność obiektów sportowych ( PKD 93.11.Z)
13) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej ( PKD 93.13.Z)
14) pozostała działalność związana ze sportem ( PKD 93.19.Z)
15) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych ( PKD 66.19.Z)
16)pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD 85.59.B) 17) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
18) działalność obiektów kulturalnych ( PKD 90.04.Z)
Rozdział III
Akcje oraz kapitał akcyjny
§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.540.000 zł (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 15.400 akcji imiennych o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.-
2. Kapitał zakładowy tworzy:
1) 2.900 (dwa tysiące dziewięćset) akcji I emisji serii A o jednostkowej wartości nominalnej100 zł (sto złotych) i łącznej wartości 290.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),-
2) 12.500 akcji I emisji serii B o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) i o łącznej wartości 1.250.000 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3) Wszystkie akcje tworzące kapitał zakładowy zostały objęte przez miasto Kraków akcjonariusza założyciela Spółki.
4. Kapitał zakładowy został pokryty w sposób następujący:
1) wszystkie akcje I emisji serii A pokryte zostały gotówką w łącznej kwocie 290.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
2) wszystkie akcje I emisji serii B pokryte zostały aportem w postaci prawa użytkowania w-rozumieniu przepisów art. 252 do 265 k.c. ustanowionego przez miasto Kraków na rzecz Spółki na okres 35 lat (trzydziestu pięciu) i obejmującego udział wynoszący 646/1000 części w nieruchomości położonej w Krakowie składającej się z działki nr 106 obręb 1 Śródmieście, objętej księgą wieczystą KW 180800 i zabudowanej domem mieszkalnym, murowanym, trzypiętrowym z oficyną dwupiętrową, zlokalizowanym przy ulicy Floriańskiej 31.
§ 8
1. Akcje I emisji Spółki są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że właścicielowi akcji-przysługuje prawo do bezpłatnych usług świadczonych przez Spółkę mieszczących się wprzedmiocie jej działalności szczegółowo opisanym w § 6 .
2. Akcje I emisji są ponadto uprzywilejowane co do podziału majątku Spółki w przypadku likwidacji w ten sposób, że z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w pierwszej kolejności wypłacana będzie suma nominalna przypadająca na akcje uprzywilejowane.
3. Uprzywilejowanie akcji wygasa w przypadku ich zbycia przez akcjonariusza założyciela.
4. W przypadku wystąpienia strat bilansowych w kapitale akcyjnym w okresie pierwszych trzech lat działania Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalić uiszczenie dopłat do akcji uprzywilejowanych w wysokości nie większej aniżeli wartość nominalna akcji.
§ 9
1. Spółka może emitować wyłącznie akcje imienne.
2. Niedopuszczalna jest zamiana akcji imiennej na akcje na okaziciela.
3. Akcje Spółki mogą być obejmowane lub nabywane wyłącznie przez gminy, związki międzygminne, stowarzyszenia gmin oraz inne gminne osoby prawne.
4. Do obejmowania akcji Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz o komercjalizacji i prywatyzacji.-
5. Do zbycia akcji Spółki stosuje się przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
Rozdział IV
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
§ 10
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki.
2. Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa. W razie zmiany akcjonariusza Prezydent Miasta Krakowa może reprezentować akcjonariusza na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
§ 11
1. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie nakazanym w przepisach.-
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.-
4. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek podmiotów wymienionych w ust. 3 powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
b) jeżeli zwołanie go uzna za wskazane i pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
§ 12
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 i art. 405 K.s.h.
2. Porządek obrad ustala organ, który zwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze mogą wnioskować o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
§ 13
1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, a inne osoby jako zaproszeni goście.
§ 14
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, oprócz innych spraw określonych w kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki, należy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego;
2) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
3) zatwierdzanie planów wieloletnich i planów rocznych działalności Spółki;
4) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określanie zasad ich wynagradzania;
5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
6) określanie zakresu usług świadczonych odpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane;
7) podejmowanie uchwał w sprawie dopłat na pokrycie strat bilansowych;
8) podejmowanie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
9) tworzenie i określanie sposobu wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszy celowych;
10) zmiana Statutu Spółki;
11) wyrażanie zgody na zakładanie i przystępowanie do spółek handlowych jako akcjonariusz lub wspólnik;
12) zawarcie umowy , o której mowa w art. 7 kodeksu spółek handlowych;
13) połączenie, podział lub przekształcenie spółki;
14)wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 500 tysięcy złotych;
15) akceptowanie przedstawionych przez Zarząd kandydatów do rad nadzorczych spółek zależnych;
16) uchwalanie opracowanych przez Radę Nadzorczą zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu;
17) inne istotne dla Spółki sprawy wniesione pod obrady przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.
2.Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że kodeks spółek handlowych albo Statut przewidują inne wymogi.
Rozdział V
Rada Nadzorcza
§ 15
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a ponadto wykonuje - funkcje opiniujące i doradcze.
2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust.3.
3. Pracownicy Spółki mają prawo powoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia. Tryb wyboru członka Rady spośród pracowników określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. W przypadku nieskorzystania z tego prawa, członka tego powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata, z tym że pierwsza Rada Nadzorcza powołana zostanie na okres jednego roku.
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonując wyboru członków Rady, może wskazać wśród nich Przewodniczącego Rady.
6.Jeżeli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie wskaże Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada wybiera go ze swojego grona.
7.Członek Rady Nadzorczej może złożyć pisemną rezygnację. W przypadku ustąpienia Członka Rady Nadzorczej, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady.-
8. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powołani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
9. Do członków Rady Nadzorczej. Spółki reprezentujących w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
§ 16
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.-
2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-
§ 17
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym że ten sposób uczestnictwa w podejmowaniu uchwał nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub drogą elektroniczną, z tym, że uchwały takie są ważne, jeśli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści uchwały. Regulamin Rady Nadzorczej określa przypadki, w których głosowanie pisemne lub drogą elektroniczną jest dopuszczalne.-
5. Regulamin określający szczegółowo organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą, tryb działania oraz szczegółowe zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym, opracowuje i uchwala Walne Zgromadzenie Spółki.-
§ 18
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych, należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
2) opracowywanie zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalanie, na wniosek Prezesa Zarządu, wysokości wynagrodzenia dla Wiceprezesów Zarządu;
3) zawieszanie, z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu spółki;
4) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
5) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
6) opiniowanie wniosków Zarządu o uchwalenie dopłat na pokrycie strat bilansowych;
7) opiniowanie propozycji Zarządu co do zakresu usług świadczonych odpłatnie na rzecz akcjonariusza założyciela oraz co do zasad odpłatności za takie usługi;
8) opiniowanie planów wieloletnich i planów rocznych działalności Spółki
9) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu;
10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;
11) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury oraz na otwarcie oddziału Spółki;
12) zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd rocznego planu finansowego Spółki;
13) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd zasad odpłatności za usługi świadczone na rzecz innych podmiotów;
14) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd w imieniu i na rachunek Spółki czynności prawnej, która prowadzi do zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 1/4 (jedną czwartą) część kapitału zakładowego;
15) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości;
16) wyrażanie opinii w sprawie zakładania oraz przystępowania do spółek handlowych jako akcjonariusz lub wspólnik;
17) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 500 tysięcy złotych oraz opiniowanie zbycia nieruchomości w nieruchomości o wartości przekraczającej 500 tysięcy złotych;
18) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach z Członkami Zarządu;
19) wybór biegłych rewidentów;
20) podejmowanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub przyjętych na wniosek Zarządu Spółki.
2. W szczególności do obowiązków Rady Nadzorczej należy zapewnienie realizowania wynikających z posiadania akcji uprzywilejowanych uprawnień akcjonariuszy do bezpłatnych usług ze strony Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym.
§ 19
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, z tym że na zasadach określonych szczegółowo Regulaminem Rady jej członkowie mogą być delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych bądź doradczych.
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
3. Koszty działania Rady Nadzorczej są kosztami Spółki.
4.Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Rozdział VI
Zarząd Spółki
§ 20
1. Zarząd Spółki prowadzi bieżącą działalność Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone przez kodeks spółek handlowych lub Statut dla innego organu Spółki.
3. Zarząd działa zgodnie z Regulaminem Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd prowadzi księgę akcyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.
§ 21
1. Zarząd składa się z Prezesa lub Prezesa i jednego do dwóch Wiceprezesów, powołanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2.Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji na okres 4 lat. Pierwsza czteroletnia kadencja rozpocznie się w 2009 roku.
3. Zasady powoływania, zawieszania w czynnościach i odwoływania Zarządu określa regulamin, który opracowuje i uchwala Rada Nadzorcza.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
5. Każdy z członków Zarządu może złożyć rezygnację z pełnienia swojej funkcji. Rezygnację składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; w takim przypadku mandat członka Zarządu wygasa z upływem terminu wskazanego w oświadczeniu o rezygnacji, a w przypadku braku wskazania terminu z upływem tygodnia od otrzymania rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. W takim przypadku mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą powzięcia uchwały o odwołaniu. Odwołanie Członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy.
§ 22
1. Do reprezentowania Spółki, składania w jej imieniu oświadczeń o charakterze majątkowym oraz umów upoważnieni są:
a) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,
b) jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Do dokonywania czynności szczególnego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani przez Zarząd niezależnie działający pełnomocnicy. Zarząd ustala uchwałą zakres, terminy i warunki pełnomocnictw.
4. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Spółki-składać będzie Prezes Zarządu jednoosobowo.
§ 23
1. Członkowie Zarządu zatrudniani są na podstawie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług w zakresie pełnienia swoich funkcji. Umowa o świadczenie usług z członkami Zarządu będzie określać między innymi: zasady wynagradzania, procedury oceny oraz warunki odwoływania, które będą pozostawały w zgodzie z niniejszym Statutem i właściwymi przepisami prawa.
2. Umowę o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków, nie będący pracownikiem Spółki.
3. Rada Nadzorcza opracowuje, a Walne Zgromadzenie uchwala zasady wynagradzania członków Zarządu, w których zostaną ustalone między innymi zasady przyznawania nagrody rocznej.
Rozdział VII
Gospodarka Spółki
§ 24
1. Zarząd jest zobowiązany sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.
2. Sprawozdania o których mowa w ust. 1, Zarząd przedkłada biegłym rewidentom celem ich zbadania, a następnie przedkłada do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.
3. Sprawozdania podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego.
4. Wyboru biegłych rewidentów, o których mowa w ust. 2 dokonuje Rada Nadzorcza.
§ 25
1. Z uwagi na cel Spółki określony w § 5 Statutu, zysk Spółki nie będzie dzielony między akcjonariuszy.
2. Z zysku rocznego dokonywać się będzie odpisu na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% (osiem procent), dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości połowy kapitału akcyjnego.
3. Zysk może zostać przeznaczony na inwestycje, odpisy na fundusze celowe, odpisy na fundusz socjalny oraz inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu zapisów § 5.
§ 26
1. W Spółce istnieją następujące kapitały:
1) kapitał zakładowy;
2) kapitał zapasowy.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może postanowić o utworzeniu kapitałów rezerwowych na pokrycie określonych wydatków.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy decydując o sposobie wykorzystania zysku wypracowanego przez Spółkę może utworzyć także stosowne fundusze celowe i zobowiązać Zarząd do odrębnego rozliczania ich wykorzystania.
§ 27
1. Rozwiązanie Spółki powodują następujące okoliczności:
1) uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2 ) prawomocne postanowienie sądu o rozwiązaniu Spółki;
3 ) ogłoszenie upadłości Spółki.
2. Likwidację Spółki przeprowadzi likwidator powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zasady jego wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki powinny zostać oddane na przechowanie do Wydziału Skarbu UMK, chyba że Walne zgromadzenie wskaże inny podmiot.
§ 28
W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków pozostaje akcjonariuszem Spółki lub jedynym akcjonariuszem jedynego akcjonariusza Spółki , przysługuje jej prawo do:
a) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, w zakresie przychodów, kosztów i wyników finansowych oraz działalności inwestycyjnej,
b) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
c) otrzymywania kopii protokołów Walnych Zgromadzeń oraz kopii uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą wraz protokołami z jej posiedzeń,
d) otrzymywania informacji o wynikach przeprowadzonych w Spółce kontroli przez jednostki inne niż komórki Urzędu Miasta Krakowa oraz o postępowaniach sądowych, w których Spółka jest stroną.
§ 29
Ogłoszenia Spółki wymagane przez przepisy będą zamieszczane odpowiednio zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Monitorze Polskim B.
§ 30
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu -spółek handlowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej.
|
Tekst jednolity przyjęty przez Radę Nadzorczą po zmianach wprowadzonych uchwałą nr 14/2009 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.12.2009 r 
